Vaticano, 03 jul. 20 / 04:00 pm (ACI).- La Autoridad de Información Financiera del Vaticano informó que recibió 64 informes de actividad sospechosa en 2019, 15 de los cuales se refirió al Fiscal para posibles acciones legales.

En su informe anual, publicado el 3 de julio, la Financial Reporting Authority (AIF) elogió «la tendencia de aumentar en proporción entre los informes enviados al Fiscal» y los casos de actividad financiera sospechosa.

El informe se debe a una inspección programada por Moneyval, el guardián del lavado de dinero del Consejo de Europa, que ha pedido al Vaticano que prosérta las infracciones de la reglamentación financiera.

A diferencia de años anteriores, el informe no se presentó en una conferencia de prensa en el Vaticano.

La AIF fue creada por Benedicto XVI en 2010 para supervisar las transacciones financieras del Vaticano. Es responsable de garantizar que las políticas bancarias internas cumplan con las normas financieras internacionales.

El número de informes de actividad sospechosa, conocido por el acrónimo sar, se considera un indicador importante del rendimiento de la AIF. En 2017, hubo 150, mientras que en 2018 hubo 56.

La AIF envió 11 informes al Fiscal en 2018, cuatro menos que en 2019.

En la introducción del nuevo informe, el Director de AIF, Giuseppe Schlitzer, escribió que «en general, la tendencia hacia una mayor calidad de las reclamaciones se está fortaleciendo, teniendo también en cuenta la guía proporcionada con indicadores más específicos de anomalías y una aplicación más consciente de un enfoque basado en el riesgo».

Schlitzer también aseguró que en 2019 el AIF «intensificó su acción en cada rama de actividad, consolidando formas de colaboración con otros estados y jurisdicciones».

«En todo el nivel del sistema, también gracias al firme compromiso de las autoridades vaticanas para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, se han realizado más progresos hacia un mejor funcionamiento y un reconocimiento internacional de la jurisdicción», dijo.

Asimismo, señaló que la AIF había llevado a cabo dos inspecciones in situ en el Instituto de Obras de Religión (IOR), comúnmente conocido como el «Banco Vaticano».

El primero, celebrado en junio, «tenía por objeto verificar el cumplimiento técnico del actual marco legislativo y reglamentario vigente en el ámbito del pago», y el segundo, en agosto, «consistía en una evaluación general del cumplimiento de las normas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo».

Este informe anual establece que el AIF intercambió 66 solicitudes de información con unidades de inteligencia financiera extranjeras sobre 373 temas.

Schlitzer insistió en que «la colaboración interna con las autoridades competentes de la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano es intensa y ha dado lugar a 24 solicitudes de intercambio de información entre las autoridades sobre el mérito de 423 temas».

«Ha habido un fuerte aumento con respecto al año anterior en los intercambios con la Santa Sede y las autoridades estatales de la Ciudad del Vaticano, lo que confirma la tendencia de una mayor colaboración e intercambio de datos e información internamente, así como la mayor participación de la Santa Sede y las autoridades estatales de la Ciudad del Vaticano en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo».

Se suponía que Moneyval debía llevar a cabo una inspección programada en el Vaticano en la primavera de 2020, pero fue pospuesto debido al brote de coronavirus.

En una declaración del 3 de julio sobre el informe anual de la AIF, el presidente del regulador, Carmelo Barbagallo, dijo que el equipo de evaluación de Moneyval comenzará su inspección de la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano el 29 de septiembre.

La inspección, que durará unas dos semanas, estaba programada para comenzar en abril, pero se pospuso debido a la pandemia. La AIF tiene la tarea de dirigir la delegación vaticana», dijo.

«Han pasado varios años desde la primera inspección de Moneyval de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano, que tuvo lugar en 2012. Durante este tiempo, Moneyval monitoreó remotamente los muchos avances realizados por la jurisdicción en la lucha para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Como tal, la próxima inspección es especialmente importante. Su resultado puede determinar cómo la comunidad financiera percibe la jurisdicción».

 

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